3月18日央視《焦點(diǎn)訪談》欄目曝光了北京石油交易所(下稱“北油所”)的“現(xiàn)貨石油交易”黑幕。報(bào)道指出，北油所現(xiàn)有交易品種未按照北京市交易場所管理辦法規(guī)定履行審批手續(xù)，已要求北油所進(jìn)行整改。
該報(bào)道還指出，北油所會(huì)員單位的“指導(dǎo)老師”一方面讓投資者在交易當(dāng)中賠錢，另一方面誘使投資者頻繁交易，讓北油所作為平臺來賺取手續(xù)費(fèi)，同時(shí)自己也可以提成。
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者致電北油所，工作人員稱，“不接受采訪”，隨即掛斷電話。
北油所品種未報(bào)批 客戶兩個(gè)月虧163萬
近來，各種各樣的投資中介機(jī)構(gòu)也就應(yīng)運(yùn)而生，幫助你炒股理財(cái)已經(jīng)是老套路了，現(xiàn)在更加時(shí)髦是炒黃金、白銀、乃至石油、礦石等大宗商品。這些中介會(huì)告訴你，炒這些會(huì)更來錢，投資30萬元當(dāng)前就會(huì)獲利50萬元，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)呢?但是如果你真的出手了，等待你的就是血本無歸。
據(jù)《焦點(diǎn)訪談》欄目3月18日報(bào)道，2015年年初有一家公司聯(lián)系上北京投資人杜先生，極力向他推薦一種高收益的投資方式，現(xiàn)貨石油交易。
杜先生稱，“該公司業(yè)務(wù)人員是1萬元能搏50萬元，因?yàn)樗嬖V我當(dāng)時(shí)交易的是50萬元的杠桿。”
聯(lián)系杜先生的是這家公司名叫北京世行國際。自稱是北京石油交易所綜合會(huì)員。專門從事成品油現(xiàn)貨交易，承諾有一對一專門電話指導(dǎo)，盈利豐厚。公司提供的操作案例顯示，投資30萬元，當(dāng)天就可以獲利50萬元。看到來錢如此容易，杜少軍心動(dòng)了。按照指導(dǎo)老師的指示，他在網(wǎng)上開設(shè)了賬戶，開始做起石油投資。幾次交易下來，賺得少，賠得多。
杜先生表示，“每天賠錢，每天賠錢，都不敢和家里人說，覺都不敢睡。”
杜先生說，“炒了3個(gè)月，虧了17萬元多，這些錢大部分是借來的，有的還是高利貸，到7月底，再也借不到錢的杜少軍只好停止投入。”
和來自黑龍江哈爾濱的另外一位投資者相比，杜先生還算是幸運(yùn)的。
黑龍江哈爾濱的投資人鄒先生表示，“他也是在網(wǎng)上被拉入到北油所炒石油的行列中。一個(gè)半月的時(shí)間，鄒先生虧損116萬元，對方又要求他接著投入。最終到9月9日，兩個(gè)月鄒先生共虧損了163萬元。這是他的全部家底，只好徹底退出。”
《焦點(diǎn)訪談》還指出，像杜先生和鄒先生這樣投資北油所石油現(xiàn)貨交易的至少有幾千人。他們中少的賠了幾萬元，多的賠了十幾萬元，上百萬元。按理說投資自然是有賠有賺，為什么杜少軍他們認(rèn)為是上當(dāng)受騙了呢?
杜先生說，“通過上網(wǎng)查法律，國家對現(xiàn)貨的規(guī)定一查，它這根本不是現(xiàn)貨。是非法的期貨。”
杜少軍他們參與的到底是什么樣的投資呢?記者來到了位于北京市石景山區(qū)的世行國際公司，看到這里已經(jīng)是人去樓空。幾經(jīng)周折才聯(lián)系上一位公司的管理人員。
“現(xiàn)貨還是期貨這個(gè)別問我們，因?yàn)楝F(xiàn)在北油所也沒有給我們具體答案。”該工作人員告訴記者。
北京市金融工作局政策法規(guī)處處長凌文杰表示，“北油所品種都沒報(bào)批，擅自上的這個(gè)，違規(guī)了，已經(jīng)處理它了。”
記者在北京市金融工作局向投資者的意見書中看到，北油所現(xiàn)有交易品種未按照北京市交易場所管理辦法規(guī)定履行審批手續(xù)，已要求北油所進(jìn)行整改。2015年10月份起，管理部門就要求北油所公司停止發(fā)展新的投資者。
兩年內(nèi)遭多次舉報(bào) 會(huì)員單位轉(zhuǎn)投齊魯所
記者在內(nèi)部人士提供的證據(jù)中發(fā)現(xiàn)，北油所會(huì)員單位提供的教材專門是教業(yè)務(wù)人員怎么去套取客戶信息的。還有業(yè)務(wù)人員9不準(zhǔn)，9不發(fā)展。其中包括了律師、記者等媒體相關(guān)客戶不發(fā)展。政府或者是執(zhí)法部門的工作人員不發(fā)展等等。還有內(nèi)部返點(diǎn)提成的規(guī)定。一切都表明，北油所及其會(huì)員在做的事情并不是簡單的違規(guī)。
期貨市場研究專家常清表示，“不是真正的現(xiàn)貨交易，也不是真正的電子交易平臺。”
據(jù)了解，我國經(jīng)過批準(zhǔn)的期貨交易所，只有大連、鄭州、上海和中國金融期貨交易所這四家機(jī)構(gòu)。其他打著現(xiàn)貨名義的交易平臺，大多是在打期貨的擦邊球，操作說法也是大同小異。
期貨市場研究專家常清：一開始告訴你能發(fā)財(cái)。他一定是通過什么人來跟你說，你一聽能發(fā)財(cái)，大家又不懂就進(jìn)去了。進(jìn)去了以后，他一定是對賭。
對賭又稱為做市商，在我國被命令禁止。2012年國務(wù)院辦公廳關(guān)于清理整頓各類交易場所的實(shí)施意見中就指出，不得采取包括做市商在內(nèi)的方式進(jìn)行交易。北油所公司某會(huì)員單位的負(fù)責(zé)人向記者透露，北油所公司確實(shí)就是在操縱對賭。只不過手法更為隱蔽。
知情人告訴記者，北油所在2014年的時(shí)候產(chǎn)品升級，當(dāng)時(shí)就上成品油，但成品油的交易模式是做市商機(jī)制。就是會(huì)員單位必須要強(qiáng)制和客戶做對賭。投資者開設(shè)了交易賬戶之后，就在北油所做它的成品油交易。但是這個(gè)交易并沒有進(jìn)入市場當(dāng)中，而是直接和他所開設(shè)賬戶時(shí)的會(huì)員單位進(jìn)行了成交。那么投資者所有的虧損全部都被會(huì)員單位賺走了，而不是對其他投資者賺走了。
這位知情人還透露，“這套交易系統(tǒng)是北油所自己開發(fā)的，表面上看數(shù)據(jù)和國際油價(jià)走勢相同，但是實(shí)際上只是參照國際市場盤面生成的數(shù)據(jù)，所有資金全都在北油所公司賬戶內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)，根本沒有進(jìn)入到國際市場。北油所按比例提成。這套系統(tǒng)隨時(shí)對會(huì)員單位開放所有權(quán)限。”
“他們有后臺，可以看到你的資金情況，做單情況，你怎么做的單他完全知道，你有多少資金他非常了解。包括你在哪做的都可以查到，你的IP地址他都有。會(huì)員單位拉客戶時(shí)宣稱的有專業(yè)老師進(jìn)行指導(dǎo)，可以隨時(shí)隨地多次交易，其實(shí)都是陷阱。”知情人說。
知情人對記者表示，“在經(jīng)營兩年之后，在眾多投資者舉報(bào)，管理部門于2015年10月，叫停北油所相關(guān)業(yè)務(wù)后，很多會(huì)員單位已經(jīng)轉(zhuǎn)向了新平臺。以記者曾經(jīng)去過的北京世行國際來說，原有公司已經(jīng)人去樓空。公司網(wǎng)站顯示，這家公司又成為了位于山東青島的齊魯商品交易中心的會(huì)員單位。查看工商資料，齊魯商品交易中心其實(shí)也是一家公司。青島商務(wù)局2015年底層下發(fā)通知，指出包括齊魯商品交易中心有限公司在內(nèi)的一批平臺，并未取得原油、成品油經(jīng)營許可。禁止開展相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)。禁止不以實(shí)物交割為目的的交易者和自然人入市。但通知發(fā)出后，成了一紙空文。”
“齊魯現(xiàn)在石油交易量是咱們國內(nèi)所有平臺交易量最大的。因?yàn)楸庇退目蛻衄F(xiàn)在都在做齊魯油，開戶都是個(gè)人，我沒接觸過公司的。都是老百姓拿這個(gè)做投資。”知情人說。
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